按照集团公司工作部署，融通旅发坚决贯彻落实国企改革三年行动各项工作要求，始终把董事会规范化建设作为优化法人治理体系、提升法人治理效能的关键举措，周密组织、紧前推进，建立健全董事会规范运行机制，配齐建强董事队伍，依法落实董事会各项职权，推动国企改革三年行动高质量收官。

以抓实调查研究为基础 谋划下好董事会建设先手棋

　　融通旅发注重政策与实践相结合，组织开展学习调研，深入研究《公司法》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《关于中央企业加强子企业董事会建设有关事项的通知》等相关制度文件，把准董事会建设政策要求。周密制定调研计划，实地调研首旅集团、港中旅集团等同行业先进企业董事会建设和运行情况，形成详细调研报告，并结合工作实际，研究形成融通旅发董事会规范化建设方案，涵盖董事会及专业委员会设置、外部董事规定、董事会运行机制等内容，为推进董事会正式运行提供操作性文件指引。

以建强制度体系为抓手　有效畅通治理主体行权路径

　　融通旅发将落实党建工作要求写入《公司章程》，印发实施《中国融通旅业发展集团有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》和决策事项清单，明确党委前置研究讨论重大事项，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用；制定董事会工作规则，明确董事会议事决策程序和日常运行规范，设立战略与投资委员会、提名委员会、薪酬考核委员会、审计与风险委员会4个董事会专门委员会，明确各委员会工作规则和委员组成，为董事会规范运行提供支撑。持续健全优化内控体系，厘清董事会、董事长办公会、总经理办公会等各决策机构职责界面，细化事项决策程序，确保公司各决策主体行权规范顺畅。

以保障行权履职为目标　选优配强完善董事会结构

　　按照“多元互补”原则，融通旅发着力打造“背景多样、结构合理”的董事会队伍，外部董事包含行业专家、学者和集团公司内部管理人员。组织召开外部董事见面会，与外部董事签署聘任协议，明确外部董事主要职责和履职要求，积极推动外部董事顺利履职。同步召开职工代表大会，选举产生职工董事，实现董事全部配齐到位，形成“4+5”外部董事占多数的董事会配置。规范落实董事会法定职权，制定落实董事会职权实施方案、董事会授权管理办法，建立规范授权管理机制，突出发挥董事会“定战略、作决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用。

　　融通旅发将认真学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕完善中国特色现代企业制度等有关要求，确保于年底前组织召开公司第一届董事会第一次会议，进一步落实董事会各项职权，圆满完成国企改革三年行动工作任务。